人頭帳戶 告誡
「人頭帳戶 告誡」熱門搜尋資訊
「人頭帳戶 告誡」文章包含有：「注意！三月一日起，無故提供人頭帳戶者」、「洗錢防制法子法3月1日正式上路帳戶（號）功能至少5年停、限」、「常見問答」、「什麼是告誡？詐欺不起訴也會被告誡？專業律師教你如何...」、「洗錢防制法子法3月1日上路無故交付人頭帳戶將受至少...」、「被當人頭帳戶怎麼辦？律師：務必謹慎處理小心後果嚴重！」、「洗錢防制人頭帳戶遭告誡可暫停、限制或關閉5年」、「被當人頭帳戶怎麼辦？初犯會被關嗎？律師教你自保還清白！...
查看更多
注意！三月一日起，無故提供人頭帳戶者
https://www.leetsai.com
本法第15條之2於112年6月14日增訂，擴大提供人頭帳戶的處罰範圍，對無故交付或提供人頭帳戶者，縱使不具有洗錢或不法意圖，仍得一律先由警察機關裁處告誡。另 ...
洗錢防制法子法3月1日正式上路帳戶（號）功能至少5年停、限
https://www.moj.gov.tw
從此再無任何人頭帳戶（號）不受法律規範。 二、受裁處告誡者，帳戶（號）功能將受影響至少5年，澈底消弭交付、提供帳戶（號）誘因 ...
常見問答
https://www.cib.npa.gov.tw
我名下的帳戶不能使用?什麼是告誡處分? 人頭帳戶告誡處分圖示 告誡處分性質為警察機關依法調查後所為之對外發生效力之行政處分，受裁處告誡處分者，其所開立之金融帳戶 ...
什麼是告誡？ 詐欺不起訴也會被告誡？ 專業律師教你如何 ...
https://www.wingverse.com
因成為人頭帳戶而遭警示：. 須等到刑事案件偵查或審判程序終結，取得刑事判決書（法院判決書、檢察官處分書）、執行完畢證明 ...
洗錢防制法子法3 月1 日上路無故交付人頭帳戶將受至少 ...
https://www.lawbank.com.tw
... 帳戶、一行為交付三個以上帳戶或告誡後五年以內再犯者，科以刑責。從此再無任何人頭帳戶不受法律規範。 法務部進一步指出，違反洗錢防制法第15條之2而受告誡 ...
被當人頭帳戶怎麼辦？律師：務必謹慎處理小心後果嚴重！
https://zhelu.tw
依據洗錢防制法第15條之2條款，提供人頭帳戶屬於違法行為。初次違反者將接受警方裁處告誡。若在首次告誡5年內再犯，或提供超過3個帳戶或帳號者，將面臨 ...
洗錢防制人頭帳戶遭告誡可暫停、限制或關閉5年
https://udn.com
法務部表示，為杜絕人頭帳戶問題，繼洗錢防制法修正條文施行，今天起遭到裁處告誡的人頭帳戶，帳戶功能自告誡當日起5年內暫停、限制、逕予關閉，徹底消除 ...
被當人頭帳戶怎麼辦？初犯會被關嗎？律師教你自保還清白！
https://www.wecareweadvise.com
如果違反前項規定，警方會開立告誡單。 針對「買賣或租借帳戶」、「提供三個帳戶以上」或是「拿到告誡單五年以內再犯者」，會面臨到三年以下有期徒刑 ...
「販賣」1個金融帳戶，即構成刑責，請勿以身試法
https://www.moj.gov.tw
一、販賣1個金融帳戶，即構成犯罪 · 二、雖非買賣，但無正當理由而交付、提供金融帳戶之受裁處告誡者，帳戶功能將受影響至少5年 · 三、告誡效果自113年3月1日起 ...